5ª conferencia sobre los activos derivados del delito - Asamblea general de la red CARIN
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© Direction des Douanes
- Del: 07.10.2008
- Al: 08.10.2008
- En: París
La conferencia de la red CARIN servirá para hacer balance de las actividades del año transcurrido, adoptar la modificación de los estatutos y elegir nuevos miembros. También se organizarán una serie de seminarios de trabajo con el objetivo de mejorar la gestión de activos incautados, derivados de actividades delictivas, así como de favorecer la creación de oficinas nacionales de gestión de dichos bienes.
La red CARIN (del inglés, Camden Asset Recovery Interagency Network) fue creada en octubre de 2002 durante una reunión de representantes de servicios europeos responsables de la lucha contra el blanqueo de dinero y miembros de EUROPOL. Esta red tiene como objetivo reflexionar acerca de los medios que deben aplicarse en los distintos países de la Unión Europea con el fin de identificar, congelar e incautar los bienes adquiridos con fondos vinculados a actividades delictivas (terrorismo, tráfico de estupefacientes, contrabando de cigarrillos, falsificaciones, etc.). En efecto, en el contexto actual de aumento de la criminalidad transnacional, se cometen infracciones en un país y su producto, puede invertirse en otros.
La Asamblea general constitutiva de CARIN, celebrada a finales de 2004 en La Haya (Países Bajos), estableció una red de corresponsales nacionales para intercambiar información sobre los bienes susceptibles de ser disimulados en forma de productos financieros, bienes inmuebles, barcos de recreo u obras de arte.
Estos intercambios permiten, en un primer momento, informar al país solicitante acerca de la existencia de estos activos para guiarlo, posteriormente, en las gestiones judiciales destinadas a congelar y/o incautar dichos bienes. Esta ayuda es primordial para aumentar la eficacia de la recaudación de multas y la ejecución de sanciones penales.
Los participantes de la red CARIN son magistrados, policías que trabajan en los servicios contra el blanqueo y aduaneros. Francia fue elegida para formar parte del Comité director en 2005. En él, el país está representado por un aduanero y un policía especializados en estos ámbitos.
La red se ha ampliado rápidamente a terceros países a raíz del aumento de las transacciones ilegales en el mundo y cuenta cada año con nuevos Estados participantes. En adelante, además de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, 19 terceros países y 6 organizaciones internacionales (EUROPOL, EUROJUST, OLAF, INTERPOL, Grupo EGMONT y UNODC) implicadas en la lucha contra las redes de delincuencia organizada, son miembros u observadores de CARIN.
- Última actualización: 07.10.2008
